Dla Udziałowców

ZAWIADOMIENIE

 

Zarząd Banku WMBS zwołuje na dzień 26 czerwca 2024 roku o godz. 14.00 Walne Zgromadzenie Warmińsko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego (dalej Bank WMBS) w Piszu przy ul. Ratuszowa 13 w Hotelu nad Pisą z następującym proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia.

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Banku WMBS.

7. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku WMBS za rok 2023, w tym:

    - prezentacja Sprawozdania finansowego za rok 2023,

    - określenie kierunków działania na rok 2024,

    - informacja z wykonania uchwał z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.

8. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku WMBS z działalności za rok 2023, w tym:

    - samoocena adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania,

    - ocena funkcjonowania polityki wynagrodzeń wraz z oceną wpływu zasad wynagradzania na sposób zarządzania Bankiem,

    - ocena stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych,

    - ocena rzetelności i prawidłowości sprawozdania finansowego.

9. Dyskusja.

10. Podjęcie uchwał w sprawach:

10.1 zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku WMBS za rok 2023,

10.2 podziału nadwyżki bilansowej Banku za rok 2023,

10.3 zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku WMBS za rok 2023 oraz kierunków działania na rok 2024,

10.4 zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Banku WMBS z działalności za rok 2023,

10.5 oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku WMBS oraz skuteczności jej działania za rok 2023,

10.6 oceny czy Polityka wynagradzania sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania Banku WMBS,

10.7 oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych w Banku WMBS,

10.8 zatwierdzenia zmian w Statucie Banku WMBS wynikających z ustawy prawo bankowe, ustawy o obrocie papierami finansowymi. Decyzja KNF DLB-DLBZ2.706.255.2024.AK z 20 maja 2024 r. zezwalająca na dokonanie zmian Statutu.

10.9 przyjęcia Polityki oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej w Banku WMBS,

10.10 przyjęcia Regulaminu wyborów członków Rady Nadzorczej Banku WMBS,

10.11 przyjęcia zmiany do Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku WMBS,

10.12 wycofania Zasad Ładu Korporacyjnego dla Banku WMBS przyjętych Uchwałą Walnego Zgromadzenia w dn. 27 czerwca 2018 r.

10.13 określenia najwyższej sumy zobowiązań,

10.14 przystąpienia do organizacji gospodarczej Związku Banków Polskich,

10.15 przystąpienia do organizacji gospodarczej Krajowego Związku Banków Spółdzielczych,

10.16 zbycia udziałów spółki z o.o. Verdit,

10.17 zbycia nieruchomości położonej w Olsztynie przy ul. 1 Maja 13a,

10.18 zbycia nieruchomości położonej w Jezioranach przy ul. Kajki 19,

10.19 zbycia nieruchomości lub części nieruchomości położonej w Pieckach przy ul. Łąkowej 1,

10.20 udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku WMBS z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023.

11. Wolne wnioski.

12. Zakończenie obrad.

 

 

W razie braku wymaganej liczby uprawnionych do głosowania Walne Zgromadzenie odbędzie się w drugim terminie, tj. 26 czerwca 2024 r., w tym samym miejscu o godz. 14.15 bez względu na liczbę obecnych członków.

 

W placówkach Warmińsko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego zostaną udostępnione materiały do wglądu 14 dni przez planowaną datą posiedzenia:

- Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie,

- Protokół z Walnego Zgromadzenia z dnia 30 maja 2023 r.,

- Sprawozdanie Zarządu z działalności Warmińsko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego za rok 2023, w tym: Sprawozdanie finansowe za rok 2023, kierunki działania na rok 2024, informacja o wykonaniu uchwał z poprzedniego WZ,

- Sprawozdanie Rady Nadzorczej Warmińsko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego z działalności za rok 2023, w tym:

- samoocena Rady Nadzorczej adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Banku WMBS oraz skuteczności jej działania za 2023 r.

- ocena Rady Nadzorczej funkcjonowania polityki wynagrodzeń wraz z oceną wpływu zasad wynagradzania na sposób zarządzania Bankiem za 2023 r.,

- ocena Rady Nadzorczej stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych za 2023 r.

- ocena Rady Nadzorczej rzetelności i prawidłowości sprawozdania finansowego za 2023 r.

 

 

Ze względów organizacyjnych uprzejmie prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu do dnia 19 czerwca. Potwierdzenia można dokonać telefonicznie pod numerem 087 424 19 28, 424 19 20 lub e-mail na adres  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

                                                                                                                                                                                                          Zarząd

                                                                                                                                                                                           Warmińsko-Mazurskiego

                                                                                                                                                                                              Banku Spółdzielczego

 

Pisz, dn. 28 maja 2024 r.